Зв’язатися з нами
office@hadzhuk.com
Зв’язатися з нами
office@hadzhuk.com
WHATSAPPLINKEDINTELEGRAM

Хто розслідує справу проти бізнесу: НАБУ, ДБР, БЕБ, СБУ чи НПУ

Автор: Олена Гаджук

Час читання: 10 хвилин

‍

TL;DR. В Україні кримінальну справу проти бізнесу можуть вести п'ять різних органів. КПК передбачає проведення розслідування залежно від статті Кримінального кодексу України, суми предмета правопорушення та статусу особи, яка його вчинила:
‍

  • Бюро економічної безпеки України (БЕБ) — податкові й господарські злочини бізнесу; для найпоширеніших статей (191 і 364 КК) — якщо сума становить від 1000 до 5000 прожиткових мінімумі
  • Національне антикорупційне бюро України — антикорупційні злочини (ст. 191, 210, 364, 368, 369 КК та інші), якщо сума перевищує 5000 прожиткових мінімумів (500 — для хабарництва) або якщо правопорушення вчинене посадовцем найвищого рівня.
  • Державне бюро розслідувань — посадовці найвищого рівня, працівники НАБУ і САП, військові злочини.
  • Служба безпеки України — злочини проти основ національної безпеки та державної таємниці, проти миру та міжнародного правопорядку, контрабанда, тероризм.
  • Національна поліція — усе, що не віднесено до жодного з чотирьох органів вище (найширший, залишковий обсяг).

‍

Що таке підслідність і чому вона визначає результат справи проти бізнесу
‍

Підслідність — це відповідь на питання, хто повинен розслідувати справу: розподіл повноважень між органами досудового розслідування залежно від того, яке правопорушення розслідується і хто його вчинив. Регулює цей розподіл стаття 216 КПК України.

Підслідність не варто плутати з місцем проведення розслідування за статтею 218 КПК України:

Поняття Що означає Норма
Підслідність Який орган загалом розслідує справу — наприклад, поліція чи Бюро економічної безпеки Ст. 216 КПК
Місце проведення розслідування Який територіальний підрозділ цього органу веде справу Ст. 218 КПК

Для бізнесу це не абстрактна теорія: якщо провадження веде орган, який не мав на це права, сам факт помилки розслідування не зупиняє, але дає стороні захисту процесуальний інструментарій — і під час розслідування, і в суді.
‍

Які органи можуть розслідувати справу проти бізнесу?
‍

Який саме орган поведе вашу справу, залежить від того, яка стаття Кримінального кодексу (КК) порушена, а іноді — ще й від суми та посади причетної особи.

Орган Норма КПК України Обсяг підслідності
Служба безпеки України Ч. 2 ст. 216 Злочини проти основ національної безпеки та державної таємниці, проти миру та міжнародного правопорядку, контрабанда, тероризм
Бюро економічної безпеки України Ч. 3 ст. 216 Злочини у сфері господарської діяльності — залежно від статті й суми
Державне бюро розслідувань Ч. 4 ст. 216 Спецсуб'єкти найвищого рівня, працівники НАБУ/САП, військові злочини
Національне антикорупційне бюро України Ч. 5 ст. 216 Злочини на великі суми або якщо вчинені спеціальним суб'єктом (нардеп, суддя, член Кабміну, керівник великої держкомпанії тощо
Національна поліція Ч. 1 ст. 216 Усе, що не віднесено до інших органів, перерахованих вище — найширший обсяг


Що розслідує Бюро економічної безпеки України

Категорія Статті Кримінального кодексу України Додаткова умова
Основні господарські злочини Ст. 212 (ухилення від податків), ст. 222 (шахрайство з фінресурсами), ст. 232 (комерційна таємниця) та інші злочини у сфері господарської діяльності Без додаткових умов
Бюджетне відшкодування й суміжні Ст. 191 (якщо предмет — бюджетне відшкодування), 206-2, 210, 211 Якщо не підслідні ДБР чи НАБУ
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК в інших випадках); зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) — Сума — від 1000 до 5000 прожиткових мінімумів; вчинено службовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування або суб'єкта господарювання з держчасткою понад 50%; розслідування не віднесено до підслідності ДБР


Що розслідує Національне антикорупційне бюро України і яка роль Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
‍

Перелік складів, підслідних Національному антикорупційному бюро України, суттєво вужчий за перелік Бюро економічної безпеки України і не охоплює більшість "звичайних" господарських злочинів: наприклад, ухилення від сплати податків за статтею 212 КК до переліку НАБУ не входить — воно підслідне Бюро економічної безпеки за пунктом 1 частини третьої статті 216 КПК


Детективи НАБУ розслідують правопорушення за статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (щодо працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 369, 369-2 КК України — за умови, що виконується хоча б одна з двох вимог:
‍

Умова Що означає
Суб'єктна Правопорушення вчинене визначеним колом осіб — народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, суддею, керівником суб'єкта великого підприємництва з державною часткою понад 50% та іншими особами, визначеними законом
Кількісна Розмір предмета чи шкоди перевищує 5000 прожиткових мінімумів (для ст. 191, 206-2, 209, 210, 211, 364 — за умови, що вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування або суб'єкта господарювання з держчасткою понад 50%) або 500 прожиткових мінімумів (для ст. 354, 368, 369, 369-2)


Спеціалізована антикорупційна прокуратура при цьому не є органом досудового розслідування. Слідчі дії безпосередньо проводять Національна поліція, Бюро економічної безпеки України, Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України та детективи Національного антикорупційного бюро України. Завдання прокуратури, зокрема Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо НАБУ, — процесуальне керівництво, тобто нагляд за законністю розслідування, а не самостійне його проведення. Це підтверджує й сама стаття 216 КПК України: серед справ, підслідних Державному бюро розслідувань, окремо названі правопорушення, вчинені прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, — тобто прокурори цього органу самі можуть бути об'єктом розслідування іншого органу, а не суб'єктом, який його проводить.


Що розслідує Державне бюро розслідувань
‍

  1. Посадовці найвищого рівня — Президент України, повноваження якого припинено; Прем'єр-міністр України; член Кабінету Міністрів України; перший заступник чи заступник міністра; член Центральної виборчої комісії, Антимонопольного комітету України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; Голова Фонду державного майна України; суддя; працівник правоохоронного органу; інша особа категорії «А» — якщо справа не віднесена до підслідності НАБУ.
  2. Службові особи НАБУ і САП — включно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  3. Військові кримінальні правопорушення — крім передбачених статтею 422 КК України.


Що розслідують органи безпеки і Національна поліція
‍

Слідчі Служби безпеки України розслідують правопорушення проти основ національної безпеки та державної таємниці, проти миру та міжнародного правопорядку, а також контрабанду й терористичну діяльність.

Слідчі Національної поліції розслідують усі кримінальні правопорушення, не віднесені законом до підслідності інших органів, — залишковий, найширший обсяг


Як визначається підслідність за складом кримінального правопорушення і за суб'єктом
‍

Найнаочніше механізм видно на прикладі статей 191 і 364 КК України — одні й ті самі склади розподіляються між двома органами залежно від масштабу:

Розмір предмета / шкоди (у прожиткових мінімумах) Хто розслідує
Від 1000 до 5000 Бюро економічної безпеки України
Понад 5000 Національне антикорупційне бюро України
Незалежно від суми, якщо вчинено спецсуб'єктом Національне антикорупційне бюро України


Окремо від суми діє суб'єктний виняток: якщо те саме правопорушення вчинене посадовцем категорії «А» — суддею, працівником правоохоронного органу тощо, — ппідслідність визначає Державне бюро розслідувань незалежно від розміру предмета чи шкоди.

Для бізнесу це означає: масштаб операції і посада причетної особи одночасно впливають на те, який орган матиме право вести справу.


Що робити, якщо провадження проти компанії веде неуповноважений орган
‍

Крок 1. Перевірити підслідність за статтею 216 КПК України — зіставити статтю Кримінального кодексу України, суму предмета правопорушення і статус особи з таблицями вище.

Крок 2. Подати клопотання про зміну підслідності. На практиці цей інструмент активно застосовується, хоча чинний КПК прямо не регламентує його як самостійний процесуальний засіб — саме цю прогалину покликаний закрити законопроєкт № 12439 (див. нижче).

Крок 3. Пам'ятати, що сам факт «не той орган» не зупиняє розслідування: слідчий зобов'язаний внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати роботу незалежно від підслідності — це прямо підтверджує практика Касаційного кримінального суду.


Стаття 303 КПК України дає вичерпний перелік із 11 підстав для скарги під час розслідування, і порушення підслідності серед них прямо не назване. За частиною 2 статті 303 КПК усе, що не входить до цього переліку, розглядається не під час розслідування, а на підготовчому судовому засіданні за статтями 314–316 КПК України. Практичний наслідок порушення підслідності — можливість заявити клопотання про недопустимість доказів, зібраних неуповноваженим органом; це питання суд вирішує в кожній справі окремо.


Окремий випадок — частина 10 статті 216 КПК України. Якщо в одному провадженні виявлені пов'язані правопорушення чи кілька причетних осіб і хоча б один епізод не підслідний органу, який веде провадження, а виділити його в окреме провадження неможливо, — підслідність усіх правопорушень своєю постановою визначає прокурор, який здійснює процесуальне керівництво. Це вузький випадок, а не загальне правило на будь-яку ситуацію з неналежним органом.


Що пропонує змінити законопроєкт № 12439 у частині підслідності
‍

Законопроєкт № 12439 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження» перебуває на розгляді Верховної Ради України і станом на дату публікації очікує розгляду в другому читанні.


У частині підслідності його ключова новела — законодавче закріплення клопотання про зміну підслідності та обов'язку прокурора його розглянути. Сьогодні цей інструмент існує лише як практика; законопроєкт покликаний перетворити його на чітко врегульований процесуальний засіб захисту бізнесу. Остаточний текст і дата ухвалення на сьогодні не визначені.


Пов'язані матеріали
‍


📱 Telegram: t.me/hadzhukandpartners

📞 +380 (97) 007 10 77

📧 office@hadzhuk.com


FAQ

Підслідність — це визначений статтею 216 КПК України розподіл повноважень між органами досудового розслідування. Для бізнесу вона важлива тому, що дає змогу перевірити, чи має орган, який веде провадження, законне право це робити.
Справи за статтею 212 КК України розслідує Бюро економічної безпеки України.
Це різні за обсягом переліки статей Кримінального кодексу України. Бюро економічної безпеки веде більшість «звичайних» господарських і податкових злочинів. Національне антикорупційне бюро розслідує вужчий, самостійний перелік складів (зокрема статті 191, 210, 354, 364, 368, 369 КК) і лише за умови значної суми предмета правопорушення (5000 або 500 прожиткових мінімумів залежно від статті) або якщо його вчинила визначена законом особа. Більшість господарських злочинів, підслідних Бюро економічної безпеки, до підслідності Національного антикорупційного бюро не належать.
Ні. Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням, яке проводять детективи Національного антикорупційного бюро України, а не проводить розслідування самостійно.
Якщо виявлені пов'язані правопорушення, не підслідні органу, який веде провадження, і виділити їх в окреме провадження неможливо, підслідність усіх правопорушень визначає своєю постановою прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, — частина десята статті 216 КПК України. Це вузький випадок, що стосується пов'язаних епізодів чи кількох причетних осіб, а не загальне правило на будь-яку помилку підслідності.
Сам факт «не той орган» не зупиняє розслідування — слідчий зобов'язаний його вести. На практиці бізнес подає клопотання про зміну підслідності; питання також можна порушити під час судового розгляду.
Стаття 303 КПК України дає вичерпний перелік із 11 підстав для скарги, і порушення підслідності серед них прямо не назване. За частиною 2 цієї статті питання розглядається не під час розслідування, а на підготовчому судовому засіданні. Практичний наслідок — можливість заявити клопотання про недопустимість доказів, зібраних неуповноваженим органом.